La Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina ha formalizado una denuncia penal por posible estafa contra la empresa de criptomonedas Atómico 3 S.A., además de suspenderla preventivamente como proveedor de servicios de activos virtuales. La investigación reveló serias inconsistencias entre las afirmaciones promocionales de la compañía y la realidad de sus operaciones.
Las Irregularidades Detrás de la Denuncia
Tras una exhaustiva revisión de la documentación y consultas con el Ministerio de Minería de San Juan, la CNV constató que Atómico 3 S.A. carece de permisos propios para la explotación de litio. Su único permiso de exploración está registrado a nombre de otra entidad, lo que contradice directamente sus promociones.
Adicionalmente, los informes técnicos obtenidos durante la pesquisa indican que las probabilidades de encontrar litio en el área señalada por la empresa son mínimas. La CNV no encontró evidencia concreta que respalde las afirmaciones promocionales de la compañía sobre la existencia de reservas de litio certificadas.
Estos hallazgos llevaron a la CNV a concluir que la iniciativa "podría estar ocultando una actividad diferente", sugiriendo la posible existencia de un fraude, según lo reportado por medios locales.
Acciones Legales y Suspensión Preventiva
Como resultado de esta investigación, el organismo interpuso una denuncia penal basándose en los artículos 172 y 177 del Código Penal y del Código Procesal Penal de la Nación.
Además, la CNV dispuso la suspensión preventiva de Atómico 3 S.A. como proveedor registrado de servicios de activos virtuales (PSAV). Esta medida se fundamenta en las leyes 26.831 y 27.739, que regulan el mercado de capitales y la actividad de los PSAV en Argentina. El objetivo es claro: resguardar a los inversores y evitar que la empresa continúe operando hasta que se esclarezcan los hechos.
Atómico 3 S.A., constituida legalmente en Paraguay, se había registrado como PSAV en Argentina en enero de 2025. Sin embargo, con esta suspensión, la empresa tiene prohibido operar y ofrecer cualquier servicio vinculado a activos virtuales en el mercado argentino hasta que su situación legal se resuelva.
A través de su sitio web, la compañía sostiene que ofrece tokens que representan activos mineros respaldados por "reservas de litio certificadas bajo normas NI 43-101", con la promesa de "democratizar el acceso a la inversión en recursos naturales". Sin embargo, las conclusiones de la CNV desmantelan estas afirmaciones.
Contexto Regulatorio en Argentina
Este caso se enmarca en un período de cambios regulatorios significativos para el ecosistema cripto en Argentina. En marzo, la CNV implementó la Resolución N° 1058/2025, un nuevo marco normativo que obliga a los PSAV, incluyendo a los exchanges de criptomonedas, a registrarse y cumplir con estrictos requisitos financieros, operativos y de transparencia.
Esta regulación busca profesionalizar el sector, estableciendo condiciones claras para operar legalmente, proteger a los inversores y elevar los estándares de seguridad. Entre las exigencias se incluyen patrimonios mínimos, códigos de conducta y protocolos para la custodia de activos, buscando generar un entorno más seguro y confiable para los participantes del mercado de criptomonedas en el país.